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3.5亿元投资人:我掉进了精心设计的连环诈骗

2016-01-30 11:23 来源:云掌财经

自主创业的科技创新企业曾在美国纳斯达克上市,现任美国明瑞药业的董事长兼CEO,美籍华人谢明却在中国东北陷入了一个设计严密、环环相扣的连环诈骗。

“吉林省安图旺民长富农业开发有限公司(以下简称旺民长富)董事长徐哲及其妻子谭江霞、总裁杜丽华以及旺民长富相关人等密切配合,导演连环诈骗,骗取了我3.5亿元的投资。徐哲、杜丽华等人通过伪造签名、虚构合同、篡改协议、提供虚假财务报告等方式,骗取投资人和朋友的信任并以高价入股,最终偷梁换柱将投资款盗为己有。”谢明告诉《中国经营报》记者,这是一起有预谋的合同诈骗。

谢明强调,在整个事件当中,也并非是他个人投资能力、项目评估能力以及整体控制能力存在问题,而是笃信国际四大会计师事务所的执业水平和操守;坚信祖国“依法治国”的背景下,诚信共赢的投资环境已然形成。

经此诈骗之后,谢明坦言,“四大”的报告也非绝对可信,中国达成一项公平规范的投资环境还有很长的路要走。

 

蓄意

 

2010年8月中下旬至2011年2月中旬期间,徐哲等人称为了感谢谢明一家对其妻子在美国时的关照,多次向谢推荐他们家的“即将上市”的蓝莓五味子项目,并提供以平安证券名义的《安图旺民长富农业开发有限公司IPO项目初步尽职调查报告》,以及旺民长富2008年度、2009年度、2010年度财务审计报告,并称旺民长富两年内即将上市。

谢明称,国际四大会计师事务所之一安永华明会计师事务所上海分所(以下简称安永)。出具的《审计报告》是他做出投资决定重要依据。

2011年2月2日,徐哲成功游说谢明以及其他数位隐名投资人,敲定了投资框架:以旺民长富2008年~2010年度的平均净利润10倍,估值35亿元人民币,以增资扩股的方式投资旺民长富,价格以10%股权作价3.5亿元。

 

占有

 

2011年2月14日,在徐哲、杜丽华的安排下,利用谢明妻姐李文莉的身份证复印件,徐哲和杜丽华自行出资1000万元人民币,注册成立安图泽龙商贸有限公司(以下简称安图泽龙),股东为李文莉,系个人独资企业。安图泽龙的营业执照、刻制公章、财务章等被徐哲、杜丽华控制。

“鉴于安图泽龙作为我对旺民长富10%股权的代持方,而实际控制了安图泽龙的营业执照和公章、财务章的杜丽华、徐哲为接下来的行动设下了伏笔。”谢明回忆。

作为谢明授权委托的股权代持人,2011年2月23日,李文莉以“安图泽龙”的名义与旺民长富签订《增资扩股协议》,以3.5亿元现金增资入股旺民长富。徐哲授权杜丽华以“旺民长富”名义签署协议,同时由杜丽华、徐道田、徐哲在附件中签名确认《增资扩股协议》。

协议约定:“旺民长富确认原股东已经同意放弃优先购买权,接受安图泽龙作为新股东对公司以现金方式投资3.5亿元,对公司进行增资扩股,乙方占公司总股本的10%。公司按35亿元估值。”

按照徐哲的要求,谢明支付美元和港元到徐哲指定的香港账户内,折算共计人民币3.5亿元。徐哲于2011年2月25日、3月18日和5月11日分别出具《收据》。

据谢明查证,徐哲等人没有将3.5亿元转入旺民长富,而是用于个人在香港和美国等地购买豪宅以及转入杜丽华个人独资企业由其挥霍。

 

伪造

 

谢明说,早在签订《增资扩股协议》之前,2011年2月20日,徐哲、杜丽华即已利用安图泽龙公章、假冒李文莉签名,签署了一份安图泽龙与长春百瑞蓝莓科技发展有限公司(以下简称长春百瑞)的《专有技术互换协议》。将长春百瑞名下的“组培技术”与安图泽龙名下的“笃斯越桔花青素及其分离纯化方法”专利进行互换,安图泽龙向长春百瑞支付“评估价值与增发旺民长富10%股份对价的差额部分”。

而后,杜丽华等单方自行委托资产评估机构,长春百瑞用来与安图泽龙做所谓的“技术互换”的“蓝莓组培育苗专有技术”市场价值达6.09亿元。

“安图泽龙是一个刚刚成立的公司,根本没有可以用于互换的‘花青素’技术专利。长春百瑞实际上是杜丽华个人的独资企业。”据谢明调查,该专利持有人自2010年11月19日至今一直为第三方。

谢明称,2011年3月22日,杜丽华伪造李文莉的签名和利用安图泽龙的公章制作了一份虚假的《增资扩股协议》。这份协议表明,“我是以‘专利技术’投资旺民长富,而非‘以3.5亿元’现金投资。”

2011年4月,徐哲和杜丽华等人利用《专有技术互换协议》、组培技术《资产评估报告书》和《验资报告》,变更了工商手续,安图泽龙以“组培技术”入股旺民长富并占股10%由此坐实。至此,谢明投入3.5亿元现金增资入股旺民长富,变成了以一个从来没听说过的技术入股。

另外,“徐哲和杜丽华等继续宣称我以3.5亿元现金增资入股旺民长富,等待上市,同时伪造股东签名的《董事会决议》《章程修正案》等文件提交给我看。”

谢明还说,在2011年2月20日~4月大约两个月的时间里,杜丽华母子已经伪造了两份协议和若干文件,一份是《专利互换协议》,另一份是假的《增资扩股协议》还有《董事会决议》等文件,同时骗取了工商手续的变更。

 

转移股权

 

2012年,多次催要年度审计报告之后,直到6月,谢明才看到安永2011年度的《审计报告》。

谢明发现,不仅他投的3.5亿元增资款并没有打入旺民长富公司账户内,而且杜丽华独资控制的长春百瑞,正在持续掏空旺民长富的原有资产(高达6亿多元),两者存在不正常的关联交易和利益输送问题。

对此,杜丽华矢口否认并百般抵赖。谢明则要求安排第三方会计事务所就此做独立审计。杜丽华母子立即表示同意退股,马上还款,阻止调查。

2012年8月4日,杜丽华与谢明签署《协议书》,“承诺最迟3年内实现公司成功上市;3年后我的3.5亿元可以选择借款加利息偿还或者以股权方式退出。”

然而,“在杜丽华、徐哲等人明知旺民长富不可能上市而且无力偿还3.5亿元的情况下,2012年11月13日,杜丽华与我签订《协议书》约定”,约定年利息15%,还本付息的截止期限是2015年8月6日止;以吉林市富人德黄金珠宝行(以下简称富人德)为本息提供连带责任担保;投资款项均转为杜丽华对谢明的借款,谢明不再拥有旺民长富的股权。

2012年12月3日,李文莉应杜丽华指示前往吉林省安图县工商局,在杜派来的赵惠昌的安排下,将安图泽龙股权变更至杜丽华指定的名为“石宁”的女士名下。工商变更完毕后,李文莉按照杜的指令,将安图泽龙的全部工商和税务等执照以及公章财务章悉数交给赵惠昌,由赵转给杜丽华。

 

拒不还款

 

2013年上半年,谢明又发现杜丽华等人伪造《董事会决议》的事实。与此同时,其他股东们对安图泽龙增资扩股之事一无所知;徐哲提供的2008年度、2009年度、2010年度财务审计报告系杜等人为制造的虚假数据。

至此,谢明彻底看清,这从头到尾就是个骗局,因此强烈要求杜丽华立即还款。

2013年7月2日,杜丽华与谢明协商签署《补充协议》,变更“富人德的连带担保责任”为“以全部的黄金珠宝玉器抵押担保”。

“2013年7月3日~5日,我与杜丽华指定的杜晓玉对全部的黄金珠宝玉器进行了清点,杜晓玉提供的书面材料显示,所有珠宝的账面价值约7.9亿元。双方签收并装箱,由我将数百箱珠宝易地存放保管,约定不准拆封。”谢明表示,后经核查,这些所谓价值7.9亿的黄金珠宝,实际购买的账面价值不足2000万元人民币(此数据来源于原珠宝所有人王女士).

“2013年~2014年期间,我和我太太多次找寻谭江霞、徐哲以及杜丽华,要求尽快归还本息。杜丽华拒不还款,谭江霞和徐哲人间蒸发。”谢明告诉记者。

2015年8月6日还款到期之日,杜丽华却矢口否认李文莉已将安图泽龙的股份转移给杜指定的第三人石宁的事实,要求谢明“归还旺民长富的股权”,否则,拒不支付3.5亿元本金和利息。

2015年8月8日,杜丽华派人发邮件给谢明,称在没有她授权的情况下,谢明将股份转让给石宁,构成单方违约,说谢明还拿走了她7.9亿元的珠宝,还有什么理由要求还款?杜明确彻底地拒绝支付3.5亿元本息。

2015年11月18日,谢明向国家公安部提出杜丽华等的诈骗控告。

 

 

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